Задержан еще один подозреваемый по делу Banca de Economii

Сотрудники НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры, расследующие дело об ограблении в Banca de Economii, задержали директора одного из ООО.

Мужчина подозревается в получении обманным способом кредита на сумму 1,25 млн. евро, причинившего финансовому учреждению особо крупный ущерб.

Кредит был предоставлен в то время, когда главой BEM был Григорий Гачкевич.

В настоящее время подозреваемый задержан НЦБК на 72 часа.

Напоминаем, что НЦБК расследует несколько уголовных дел, касающихся кражи в Banca de Economii и Banca Socială.

В расследованиях НЦБК 10 человек имеют статус обвиняемого, 3 – статус подозреваемого, а еще три человека объявлены в розыск, на их имя выдан ордер на арест. В настоящий момент девятнадцать дел находятся на рассмотрении в судах, и пять человек, в том числе бывший глава BEM Григорий Гачкевич, имеют статус ответчика.

Общий объем кредитов, фигурирующих в расследовании дел по BEM, составляет 1 812 622 912 леев, 23 552 169 долларов и 32 414 517 евро. В случае Banca Socială объем кредитов, выданных в нарушение правил кредитования, составляет 459,9 млн. леев, 12,8 млн. евро и 11,4 млн. долларов.