Официально: более 100 млрд евро отмывается ежегодно в Германии

Как сообщает немецкий минфин, грязные схемы чаще всего применяются в сфере недвижимости, торговли антиквариатом, дорогостоящими товарами и в гостиничном бизнесе.

В Германии ежегодно отмывается более 100 миллиардов евро, свидетельствует ежемесячный доклад минфина ФРГ, цитируемый национальными и международными СМИ.

Источник уточняет, что подозрительные сделки по отмыванию денег, объем которых оценивается в пределах 15-28 тысяч эпизодов, производятся большей частью за пределами финансового сектора и составляют большую часть денежных махинаций.

"Особенно высок риск отмывания денег в сфере экономических сделок, которые в большинстве случаев концентрируются на сделках с недвижимостью. Прежде всего речь идет о торговле недвижимостью и в целом о сфере строительства", — сказано в опубликованном в четверг докладе.

В целом объем отмывания денег в Германии ежегодно — включая ресторанный и игорный бизнес — составляет более 100 миллиардов евро, это вдвое больше, чем предполагалось ранее. При этом только в нефинансовом секторе речь идет о примерно 50 миллиардах евро.

"Общий объем отмывания денег в финансовом и нефинансовом секторах Германии в совокупности составляет более 50 миллиардов евро и в масштабе, очевидно, ежегодно превышает сумму в 100 миллиардов евро", — сказано в докладе.

Наряду со сферой недвижимости больше всего подозрительных сделок — в секторе торговли антиквариатом, дорогостоящими товарами, например, яхтами, а также в гостиничном бизнесе.

"Есть случаи, когда предприятия используют отели или рестораны, в обороте у которых всегда много наличных денег, как "прикрытие для отмывания денег".