РОССИЙСКИЕ БАНКИ ВЫВЕЛИ ЧЕРЕЗ МОЛДОВУ 700 МЛРД. РУБЛЕЙ

Правоохранительные органы РФ расследуют «схему вывода» из России через Молдову почти 700 миллиардов рублей или более 18 миллиардов долларов, сообщило российское издание “Ведомости”. В схеме участвовал 21 российский банк, многие из них уже лишены лицензии. “Ведомости” ссылаются на оказавшиеся в их распоряжении письма молдавских правоохранительных и надзорных органов в МВД РФ.

Решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 молдавских судов. С марта 2011 года по апрель 2014 года таких решений набралось на 696 миллиардов 600 миллионов российских рублей. Издание сообщает, что деньги взимались со счетов примерно ста российских компаний в 21 российском банке. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.