Новое задержание по делу ВЕМ

По делу Banca de Economii (ВЕМ) задержан глава одной из топливных компаний Республики Молдова. Предприниматель помещен на 72 часа в следственный изолятор Национального антикоррупционного центра (НАЦ), сообщает пресс-служба НАЦ.

Экономический агент обвиняется в получении многочисленных кредитов в ВЕМ на общую сумму в 80 миллионов леев. По данному факту инициировано расследование по ст. 238 Уголовного кодекса "Получение кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия путем обмана".

За совершение подобного нарушения законодательство предусматривает штраф до 60 тысяч леев или тюремный срок от 3 до 8 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет. Юридическое лицо может быть оштрафовано на 120 тысяч леев с лишением права занимать определенные должности или даже ликвидировано.

На прошлой неделе был задержан, а затем помещен под предварительный арест на 30 суток, директор фирмы ООО «Valiexchimp» Валентин Бодиштяну. Он фигурирует в новом уголовном деле. Прокуроры предполагают, что глава указанной фирмы, предоставив документы с фальшивыми данными, получил в ВЕМ 82 миллиона леев.

Пять месяцев назад Бодиштяну уже был задержан по другому делу, связанному с расследованием ситуации в ВЕМ, Banca Socială и Unibank. Тогда он, якобы, получил 400 миллионов леев и нанес финучреждениям ущерб в 465 миллионов леев. Первоначально Бодиштяну поместили под предварительный арест, но затем отпустили под "судебный контроль".

В антикоррупционном центре отмечают, что 18 уголовных дел по неблагоприятным кредитам в BEM, Banca Socialа и Unibank переданы в суд, еще 15 дел находятся в НАЦ у прокуроров антикоррупционной прокуратуры.

Источник: sputnik.md