Слушания по делу о «краже века»

В парламенте проходят слушания по делу о «краже века». Вначале депутаты решили провести их за закрытыми дверями. Однако после отчета генпрокурора Корнелиу Гурина, депутаты передумали. Слушания продолжили в открытом режиме.

С отчетами о скандальных махинациях в банковском секторе страны и о действиях, предпринятых для выяснения обстоятельств дела, в парламент пришли главы Генпрокуратуры, Наццентра по борьбе с коррупцией, Службы информации и безопасности, Нацбанка и Минфина.

Глава НЦБК Виорел Кетрару зачитал доклад, когда депутаты сделали слушания публичными. Он сообщил, что по факту хищений из финансово-банковской системы Молдовы открыты 44 уголовных дела, из которых 20 уже направлены в суд. По словам Кетрару, дела открыты на экс-членов админсовета ВЕМ и экономических агентов, которым выдали токсичные кредиты. Ущерб от действий по выдаче неблагоприятных кредитов с 2011 по 2014 год составляет 13,5 миллиарда леев.

«С 3 декабря Наццентр по борьбе с коррупцией начал проводить мероприятия для выявления активов, находящихся вне Молдовы, и финансовых потоков. Мы предприняли ряд срочных поездок в 47 стран, включая Великобританию, Латвию, Панаму, Кипр, Россию. Мы обнаружили фиктивных бенефициаров на примерно 200 млн. долларов», - заявил Кетрару.

В общем итоге, в результате оперативных действий наложен секвестр на счета общей суммой в 28 миллионов леев, а также на 44 единицы движимого и недвижимого имущества, общая стоимость которого до конца еще не оценена.

Уже отвечая на вопросы депутатов, генеральный прокурор Корнелиу Гурин сообщил, что бизнесмен, мэр Оргеева, бывший председатель Админсовета Banca de Economii Илан Шор находится на свободе, поскольку активно сотрудничает со следствием и предоставил ему ряд важных документов в рамках расследования. Статус обвиняемого с Шора еще не снят.

Напомним, что для расследования махинаций в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank Нацбанк Молдовы пригласил финансовых детективов из компании Kroll, которые пока провели первый этап расследования. Они выяснили, как выводились деньги из трех молдавских банков, однако ответа на вопрос, где находится выведенный из страны 1 млрд долларов не дали. Параллельно расследование по делам, связанным с «кражей века», ведут молдавские силовики.