Patru persoane au fost reținute în urma perchezițiilor de astăzi de la Banca de Economii și Banca Socială

Patru persoane au fost reținute în urma perchezițiilor de astăzi de la Banca de Economii și Banca Socială, a declarat şeful Direcţiei urmărire penală a CNA, Bogdan Zumbreanu.

„Astăzi a fost reținut fostul şef al Băncii de Economii, ex-preşedintele Comitetului de creditare, Grigore Gacikevici; fostul șef al direcției Juridice a BEM și doi reprezentanți ai oamenilor de afaceri: directorul SRL Valiexchimp și directorul SRL Moşbani, care au beneficiat de credite neperformante de la BEM și Banca Socială, alte două persoane din cadrul comitetului de creditare au fost eliberate după ce au fost interogate”, a menționat Bogdan Zumbreanu.
Potrivit, şefului Direcţiei urmărire penală a CNA, toți sunt cercetați pentru escrocherie, obținerea creditelor prin înșelăciune și încălcarea regulilor de creditare. Dosarul penal prevede perioada 2009-2013.

Bogdan Zumbreanu a mai adăugat că la moment în instanța de judecată au fost trimise deja 16 dosare ce vizează creditarea frauduloasă de la cele două instituții financiare.